Moduł umożliwia weryfikację czy podana osoba zajmuje eksponowane stanowisko polityczne.

Najważniejsze funkcje modułu Listy PEP:

  • Sprawdzenie statusu PEP na podstawie imienia i nazwiska
  • Pobieranie raportu PDF potwierdzającego wynik analizy PEP klienta
  • Prezentowanie stanowiska PEP
  • Prezentowanie kategorii PEP – wedle ustawy AML
  • Możliwość integracji po API

Moduł Listy PEP pozwala na sprawdzenie statusu osoby w naszej, stale aktualizowanej bazie danych osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne.
Sprawdzenie statusu PEP odbywa się poprzez podanie pierwszego imienia i nazwiska weryfikowanej osoby.

Jeżeli osoba znajduje się na liście PEP otrzymają Państwo informację zwrotną w formie odpowiedzi TAK, a jeżeli osoba nie znajduje się na liście - odpowiedź będzie negatywna. Każdorazowe zapytanie umożliwia pobranie wyniku zapytania w postaci raportu w formacie pdf.

Dodatkowo, w przypadku weryfikacji pozytywnej (Jest PEP) mogą być przedstawione dodatkowe informacje:

  • Kraj, w którym osoba piastuje stanowisko eksponowane / stanowisko polityczne
  • Miasto urodzenia
  • Drugie imię
  • Kategorię PEP
  • Opis zajmowanego stanowiska.

Dostęp do modułu list PEP jest realizowany za pośrednictwem naszej platformy usługowej (Aplikacja WWW) oraz interfejsu API (REST JSON) w formie pakietu zapytań
(rozliczany za każde zapytanie - w ramach wykupionych pakietów) lub w formie dostępu do usługi na czas określony (prepaid).


W celu przetestowania usługi - udostępniamy bezpłatnie pakiet 5 zapytań DEMO.

5 wywołań

GBP0 /pakiet
  • 5 wywołań
  • Opłata aktywacyjna: 0.00 GBP
  • Dostęp przez www
  • Wsparcie techniczne
  • Wypróbuj

500 wywołań

GBP79 /pakiet
  • 500 wywołań
  • Opłata aktywacyjna: 0.00 GBP
  • Dostęp przez www
  • Wsparcie techniczne
  • Zamów

1000 wywołań

GBP99 /pakiet
  • 1000 wywołań
  • Opłata aktywacyjna: 0.00 GBP
  • Dostęp przez www
  • Wsparcie techniczne
  • Zamów

30 dni

GBP399 /pakiet
  • 30 dni
  • Opłata aktywacyjna: 0.00 GBP
  • Dostęp przez www
  • Wsparcie techniczne
  • Zamów

Moduł Listy PEP to:

  • Narzędzie do wyszukiwania czy podana osoba posiada status PEP
  • Narzędzie do generowania raportu PDF z przeprowadzonej weryfikacji
  • Narzędzie spełniające wymogi należytej staranności określone ustawą AML
  • Narzędzie AML i KYC zgodne z RODO

Sprawdź działanie modułu Listy PEP w prezentacji video:

Prezentacja multimedialna